Política de cookies

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si sigues navegando, entendemos que aceptas su instalación. Para más información haz clic aquí.

Seguir navegando

Prevención de blanqueo de capitales

Curso bonificado para trabajadores contratados por autónomos y pymes
Administración, Gestión Empresarial y Comercio
Inscribirme
  • Seguimiento de Tutor
  • Certificado por FUNDAE
  • Online 100%
  • Curso Bonificado para trabajadores
  • Accesible 24hs
Pedir más información

Objetivos y Contenidos


OBJETIVOS

El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto:

Al finalizar el alumno será capaz de:

- Saber en qué consiste el blanqueo de capitales, así como las diferentes fases en las que se produce y los posibles riesgos y consecuencias de los mismos.

- Conocer la normativa vigente española en esta materia, así como los organismos encargados en la lucha contra este fraude y las infracciones y sanciones que existen en la actualidad.

- Tener en cuenta la importancia de este delito, ya que existe una reglamentación a nivel europeo e incluso a nivel internacional.

- Detectar un sujeto sospechoso de estar envuelto en operaciones fraudulentas.

- Seleccionar los clientes más beneficiosos para nuestra empresa y descartar a los posibles sospechosos.

- Conocer cuáles son los paraísos fiscales y nociones sobre la banca off-shore

CONTENIDOS
UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y FASES
1. INTRODUCCIÓN
2. CONCEPTO Y CLASES DE BLANQUEO
3. FASES DEL BLANQUEO DE CAPITALES
4. RIESGOS Y CONSECUENCIAS
5. INTRODUCCIÓN A LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
6. RESUMEN

UNIDAD 2 UNIDAD 2. NORMATIVA NACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES.
1. INTRODUCCIÓN
2. NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
3. INSTITUCIONES Y UNIDADES PARTICIPANTES EN EL ÁMBITO NACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
4. SEPBLAC
5. INFRACCIONES Y SANCIONES.
6. COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD 3: NORMATIVA COMUNITARIA E INTERNACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
1. MEDIDAS EN LA UNIÓN EUROPEA

1.1. Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980.

1.2. Convenio sobre el blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo.1990.

1.3. Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

1.4. Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que modifica la Directiva 91/308/CE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

1.5. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo.
2. Medidas Internacionales

2.1. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. La Convención de Viena.

2.2. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transaccional de 2000 – Convención de Palermo.

2.3. Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Banqueo de Capitales (GAFI)

UNIDAD 4. SUJETOS IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
1. ANTECEDENTES
2. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR CON LA NORMATIVA
3. Resumen

UNIDAD 5. PROCEDIMIENTOS DE EVLAUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIEGOS
1 INTRODUCCIÓN
2 INDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
3 EVLUACIÓN DEL RIESGO
4 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
5 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
6 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
7 DILIGENCIA PRACTICADA POR TERCEROS
8 OBLIGACIONES GENERALES DE IDENTIFICACIÓN
9 EXCEPCIONES A LA IDENTIFICACIÓN
10 POLITICA DE AUTORIZACIONES
11 PROCEDIMIENTOS PARA CONOCER AL CLIENTE
12 PRÁCTICAS MÁS USUALES EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD 6. PARAÍSOS FISCALES Y BANCA OFFSHORE
1. INTRODUCCIÓN
2. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PARAÍSOS FISCALES
3. BANCA OFFSHORE
4. ACCIONES AL PORTADOR
5. PARAÍSOS FISCALES, ¿POR QUÉ EXISTEN?
6. MOTIVOS POR LOS QUE NO SE DESTRUYEN LOS PARAÍSOS FISCALES
7. PRINCIPALES PARAÍSOS FISCALES MUNDIALES

Sé el primero en opinar sobre este producto.